ટેલિગ્રામ અને વોટ્સએપ દ્વારા કરોડોની છેતરપિંડી કરતી ગેંગમાં સંડોવાયેલો એક ઠગ દેશભરની પોલીસ માટે હાલ તપાસનો વિષય છે. માત્ર આઠ ચોપડી પાસ આ આરોપી પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, કેન્યા, નાઈજીરીયા, ઈન્ડોનેશિયા ઉપરાંત દેશના 17 રાજ્યોના સાયબર ગુનેગારોના સંપર્કમાં હતો. ગુનેગારો પાસેથી US ડોલર લઈને ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ અને બેંક એકાઉન્ટ્સ પ્રદાન કરવા માટે તે લોકોનો ઉપયોગ કરતો હતો. એજન્સીને શંકા છે કે આરોપી હૈદરાબાદમાં પકડાયેલા 700 કરોડની છેતરપિંડી કરનાર આરોપી સાથે પણ જોડાયેલો છે.
હકીકતમાં એક ખાનગી કંપનીના પ્રોજેક્ટ મેનેજરે રૂ.2 લાખ 62 હજારની છેતરપિંડીની ફરિયાદ પોલીસમાં નોંધાવી હતી. ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે યુટ્યુબ પર લાઇક/સબ્સ્ક્રાઇબ કરીને તેની સાથે કમાણીની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. સાયબર નિષ્ણાતોની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે બે ખાતાઓમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા તેમાં 1.5 કરોડ રૂપિયા જમા છે. પોલીસે મોબાઈલ નંબરના આધારે કાર્યવાહી કરી ઈરફાન ખાનની ખજરાના પાસેથી અટકાયત કરી હતી.
ઈરફાને જણાવ્યું કે એ મોબાઈલ નંબર માસીનો પુત્ર ઈમરાન ચલાવે છે. પોલીસે ઈમરાનને પણ કસ્ટડીમાં લીધો હતો. આઠમું પાસ ઈમરાન મૂળ નાગદા (ઉજ્જૈન)નો છે. ઈમરાન યુટ્યુબ પર વીડિયો જોઈને ક્રિપ્ટો વોલેટ કેવી રીતે બનાવવું તે શીખ્યો. તે વોટ્સએપ ગ્રુઅલ જોકર સાથે જોડાયો જેણે ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ (એકાઉન્ટ્સ) ખરીદ્યા. ઈન્ટરનેટ મીડિયા દ્વારા આ ગ્રુપની ચર્ચા થઈ અને ઈમરાન એક વોલેટના બેથી ચાર ડોલર કમાવા લાગ્યો.
ઈમરાન ટેલિગ્રામ પર જ એકાઉન્ટ કમિશન ગ્રુપ સાથે જોડાઈ ગયો અને તેણે કરંટ/કોર્પોરેટ/સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ્સ સપ્લાય કરવાનું શરૂ કર્યું. ઈમરાને આસપાસના વિસ્તારમાંથી ઓછી આવક ધરાવતા લોકોના નામે ખાતા ખોલાવીને ગુનેગારોને સપ્લાય કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. જોતજોતામાં ઈમરાને લગભગ 60 એકાઉન્ટ વેચ્યા હતા. તેના બદલામાં તેને 10 હજારથી 50 હજાર રૂપિયા મળ્યા હતા.
ઈમરાને જણાવ્યું કે તેણે એકાઉન્ટના આ ધંધા અંગે પોસ્ટ પણ શેર કરી હતી. તેણે પોતાના નામે પણ 10 એકાઉન્ટ બનાવ્યા હતા. એકાઉન્ટ્સ ખોલ્યા બાદ તે ગુનેગારોને આધાર નંબર, IFSC કોડ, નેટ બેંકિંગ આઈડી, પાસવર્ડ, ઈ-મેઈલ અને એટીએમ નંબર-પીન આપતો હતો. તેણે હોંગકોંગ સ્થિત એક્સચેન્જ બિનાન્સમાં વોલેટ પણ ખોલ્યું હતું. તે આ વોલેટમાં જ ગુનેગારો પાસેથી કમિશન લેતો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીની તપાસમાં પાકિસ્તાન, યુકે, પોલેન્ડ, કેન્યા, નાઈજીરિયા, બાંગ્લાદેશ, ઈન્ડોનેશિયા, યુએસએ, શ્રીલંકા, રોમાનિયા, યુક્રેન, દક્ષિણ આફ્રિકા, તાજિકિસ્તાન, મોલ્ડોવા, કિર્ગિસ્તાન, ફિલિપાઈન્સ, મલેશિયા અને મંગોલિયાના તેની સાથેના સંપર્કો સામે આવ્યા છે. બંને આરોપીઓના ફોનમાંથી પોલીસને મોટી સંખ્યામાં આધાર, પાન કાર્ડ મળી આવ્યા છે. પોલીસે એક્સચેન્જને ઈ-મેઈલ કરીને ઈમરાનના વોલેટની વિગતો માંગી છે.
