સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં 352 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કથિત લોન ફ્રોડના કેસમાં સીબીઆઈએ કાર્યવાહી કરી છે. આ કેસમાં સીબીઆઈએ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવની ત્રણ જ્વેલરી કંપનીઓ સામે કેસ નોંધ્યો છે.
CBI અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે લોનની છેતરપિંડીના આ મામલામાં ત્રણ અલગ-અલગ FIR નોંધવામાં આવી છે. રાજમલ લખીચંદ જ્વેલર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, આરએલ ગોલ્ડ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને મનરાજ જ્વેલર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેમના પ્રમોટર્સ-ડિરેક્ટર અને ગેરન્ટર ઈશ્વરલાલ શંકરલાલ જૈન લાલવાણી, મનીષ ઈશ્વરલાલ જૈન લાલવાણી, પુષ્પાદેવી ઈશ્વરલાલ જૈન લાલવાણી અને નીતિકા મણિશના નામ આપવામાં આવ્યા છે. ત્રણ એફઆઈઆર નોંધાઈ છે
બેંકે આરોપ લગાવ્યો છે કે કંપનીની નાણાકીય માહિતી, રાજમલ લખીચંદ, ફોરેન્સિક ઓડિટર્સની વિનંતીઓ છતાં પ્રમોટરો દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવી ન હતી. બેંક દ્વારા કબજે કરાયેલી સ્થાવર મિલકતો તેની જાણ વગર વેચી દેવામાં આવી હતી.
એસબીઆઈએ તેની ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રમોટરો/જામીનદારો બેંકની પરવાનગી વિના ગીરો મૂકેલી મિલકતો વેચી રહ્યા હતા. જેના કારણે જંગી લોન આપવામાં આવી છે જેના આધારે સુરક્ષા ગુમાવવી પડી છે. આવી સ્થિતિમાં હવે લોનની વસૂલાત ગંભીર જોખમમાં આવી ગઈ છે.
બેંકે આરોપ લગાવ્યો છે કે કંપનીઓએ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પાસેથી ધિરાણ સુવિધાઓનો લાભ લીધો હતો અને તેમને જે હેતુ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી તે સિવાયના અન્ય ઉપયોગો માટે તેમને ડાયવર્ટ કરીને તેનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. ઋણ લેનારાઓ અને સહયોગીઓએ જાહેર ભંડોળનો દુરુપયોગ કરીને બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કંપનીના ખોટા નાણાકીય અને સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ ફાઇલ કર્યા હતા.
