નેશનલ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) એ ટેરર ફંડિંગ કેસને લઈને પોતાની ચાર્જશીટમાં મોટો ખુલાસો કર્યો છે. NIAએ કહ્યું છે કે દાઉદ અને તેના સહયોગી છોટા શકીલ ફરી એકવાર ભારત પર આતંકવાદી હુમલા કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. NIA અનુસાર, દાઉદે પાકિસ્તાનથી દુબઈ હવાલા મારફતે સુરત અને પછી મુંબઈમાં 25 લાખ રૂપિયા મોકલ્યા છે. આ રૂપિયા આરીફ શેખ અને શબ્બીર શેખને મોકલવામાં આવ્યા છે. આ રીતે બંનેએ છેલ્લા ચાર વર્ષમાં હવાલા દ્વારા 12-13 કરોડ રૂપિયા મોકલ્યા છે. સાક્ષી સુરત સ્થિત હવાલા ઓપરેટર છે જેની ઓળખ સુરક્ષાના કારણોસર ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તપાસ દરમિયાન એ વાત સામે આવી છે કે રાશિદ મારફાની ઉર્ફે રાશિદભાઈ દુબઈમાં વોન્ટેડ ગેંગસ્ટર દાઉદ ઈબ્રાહિમ અને છોટા શકીલના પૈસા ભારત મોકલવા હવાલા મની ટ્રાન્સફરનું કામ સ્વીકારતા હતા.
ચાર્જશીટમાં દાઉદ, શકીલ, તેના સાળા સલીમ ફળ, આરીફ શેખ અને શબ્બીર શેખના નામ છે. છેલ્લા ત્રણની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. NIAએ પોતાની ચાર્જશીટમાં ખુલાસો કર્યો છે કે કેવી રીતે આતંકવાદી ગતિવિધિઓ માટે પાકિસ્તાનથી 25 લાખ રૂપિયા ભારતમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. NIAએ દાવો કર્યો હતો કે શબ્બીરે 5 લાખ રૂપિયા રાખ્યા હતા અને બાકીના રૂપિયા આરિફને સાક્ષીની સામે આપ્યા હતા. એનઆઈએએ કહ્યું કે તે નોંધનીય છે કે 9 મે, 2022 ના રોજ શબ્બીરના ઘરની તલાશી દરમિયાન તેની પાસેથી 5 લાખ રૂપિયા મળી આવ્યા હતા.
ડી-કંપની વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી એનઆઈએની ચાર્જશીટ મુજબ, ભારતના મોસ્ટ વોન્ટેડ આતંકવાદી અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમને દેશના મોટા રાજનેતાઓ અને ઘણી મોટી હસ્તીઓ નિશાન બનાવી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, દાઉદે ભારતના જુદા જુદા શહેરોમાં રમખાણો આયોજિત કરવા માટે ડી કંપનીને તગડી રકમ પણ મોકલી હતી. તેમાં ભારતની રાજધાની નવી દિલ્હી અને આર્થિક રાજધાની મુંબઈ ટોચની યાદીમાં હતા.
