ભારતીય મૂળના બ્રિટિશ નાગરિકને મની લોન્ડરિંગ અને $1.7 બિલિયનની કર છેતરપિંડીનો આરોપી દુબઈની અદાલતે ડેનમાર્કને પ્રત્યાર્પણ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. બ્રિટિશ હેજ-ફંડ વેપારી સંજય શાહ પર કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડિંગનો આરોપ છે. ડેનમાર્કના ઈતિહાસમાં છેતરપિંડીનો આ સૌથી મોટો કેસ છે. દુબઈ પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે શાહની કપટપૂર્ણ યોજનામાં ડિવિડન્ડ ટેક્સ રિફંડ મેળવવા માટે વિશ્વના કેટલાક દેશોના રોકાણકારો અને કંપનીઓ વતી હજારો અરજીઓ ડેનિશ ટ્રેઝરીમાં સબમિટ કરવામાં આવી હતી.
પરિણીત અને ત્રણ બાળકોના પિતા સંજય શાહ 2009થી દુબઈમાં રહે છે. જર્મની અને ડેનમાર્કમાં હજુ પણ ગુનાહિત તપાસ ચાલુ છે.
ગુરુવારે જારી કરાયેલા એક મીડિયા નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, દુબઈ કોર્ટ ઓફ કેસેશનમાં રજૂઆત દુબઈના એટર્ની જનરલ ઈસામ ઈસા અલ હુમૈદને દુબઈ કોર્ટ ઓફ અપીલના અગાઉના નિર્ણય વિરુદ્ધ શાહની પ્રત્યાર્પણની વિનંતીને નકારી કાઢી હતી. કેસેશનની કોર્ટે અલગ ન્યાયિક સંસ્થા દ્વારા પુનર્વિચારણા માટે અપીલ કોર્ટમાં કેસ પરત કરવાનો નિર્ણય કર્યો. આ કોર્ટે તેને ડેનિશ સત્તાવાળાઓને સોંપવાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. નિવેદન અનુસાર, દુબઈ પબ્લિક પ્રોસિક્યુશનએ ડેનિશ સત્તાવાળાઓ દ્વારા શાહ વિરુદ્ધ સબમિટ કરેલા તમામ કાગળો અને દસ્તાવેજો અપીલ કોર્ટમાં સબમિટ કર્યા હતા, જેમાં તેમની છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવણી દર્શાવવામાં આવી હતી.
દુબઈના પામ જુમેરાહમાં રહેતા શાહને ડેનિશ સત્તાવાળાઓ દ્વારા પ્રત્યાર્પણની વિનંતીને પગલે આ વર્ષની શરૂઆતમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમના વકીલ, અલી અલ ઝરૌનીએ જણાવ્યું હતું કે તેમનો અસીલ દુબઈ કોર્ટ ઓફ અપીલ દ્વારા કરાયેલા પ્રત્યાર્પણના નિર્ણય સામે અપીલ કરશે. ધરપકડ અને ચુકાદો મની લોન્ડરિંગ સહિતની ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓનો સામનો કરવા દુબઈની પ્રતિબદ્ધતા સાથે સુસંગત છે.