મિશિગનમાં ફેડરલ જ્યુરીએ 43 વર્ષીય ભારતીય નાગરિક યોગેશ પંચોલીને $2.8 મિલિયન હેલ્થ કેર છેતરપિંડી અને વાયર છેતરપિંડી કરવાના કાવતરા માટે દોષિત ઠેરવ્યો છે. ટ્રાયલ વખતે રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજો અને પુરાવાઓ અનુસાર, યોગેશ પંચોલી લિવોનિયા, મિશિગન સ્થિત હોમ હેલ્થ કંપની શ્રીંગ હોમ કેર ઇન્ક. (શ્રિંગ) ની માલિકી ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. પંચોલીએ કંપનીની પોતાની માલિકી છૂપાવવા માટે અન્ય લોકોના નામ, હસ્તાક્ષર અને વ્યક્તિગત ઓળખની માહિતીનો ઉપયોગ કરીને શ્રિંગને ખરીદી હતી.
ન્યાય વિભાગની એક રીલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બે મહિનાના સમયગાળામાં, પંચોલી અને તેના સહ-ષડયંત્રકારોએ બિલ બનાવ્યું હતું અને તેમને મેડિકેર દ્વારા લગભગ $2.8 મિલિયન ચૂકવવામાં આવ્યા હતા જે ક્યારેય પૂરી પાડવામાં આવી ન હતી. પંચોલીએ પછી આ ભંડોળ નકલી કંપનીઓના બેંક ખાતા દ્વારા અને છેવટે ભારતમાં પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યું.
પંચોલીએ ઉપનામનો ઉપયોગ કરીને સંઘીય સરકારી એજન્સીઓને ખોટા અને દૂષિત ઈમેલ લખ્યા હતા. જ્યુરીએ પંચોલીને આરોગ્ય સંભાળ અને વાયર છેતરપિંડી કરવાના ષડયંત્ર, વાસ્તવિક આરોગ્ય સંભાળની છેતરપિંડીની બે ગણતરીઓ, મની લોન્ડરિંગની બે ગણતરીઓ, ઉગ્ર ઓળખની ચોરીની બે ગણતરીઓ અને સાક્ષી સાથે છેડછાડની એક ગણતરી માટે દોષિત ઠેરવ્યો હતો.
પંચોલીને આવતા વર્ષે 10 જાન્યુઆરીએ સજા સંભળાવવાની છે. તેને ઓળખની ચોરી માટે ઓછામાં ઓછી બે વર્ષની જેલની ફરજિયાત સજા અને દરેક કાવતરા અને સાક્ષી સાથે ચેડાં કરવા બદલ મહત્તમ 20 વર્ષની જેલની સજાનો સામનો કરવો પડે છે. આરોગ્ય સંભાળની છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગની દરેક ગણતરી પર 10 વર્ષની જેલ. ફેડરલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના જજ સજા નક્કી કરશે.
